সরকারি টাকা আত্মসাৎ: সালমান-শিবলীসহ ৩০ জনের নামে দুদকের মামলা
Published: 16th, April 2025 GMT
সরকারের ৮০০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা ও আইএফআইসি ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান, তার ছেলে আইএফআইসি ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান আহমেদ শায়ান ফজলুর রহমান এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) সাবেক চেয়ারম্যান শিবলী রুবাইয়াত-উল- ইসলামসহ ৩০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মামলায় শ্রীপুর টাউনশিপ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো.
অভিযোগ করা হয়েছে, এসব অর্থ বেক্সিমকো ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডসহ বেক্সিমকো গ্রুপ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করে সেখান থেকে নগদে ও বিভিন্ন লেনদেনের মাধ্যমে উত্তোলন করে আত্মসাৎ এবং আত্মসাৎ করা অর্থ স্থানান্তর, রূপান্তর ও হস্তান্তর করেছেন আসামিরা।
বুধবার (১৬ এপ্রিল) দুদকের সহকারী পরিচালক (বিশেষ তদন্ত-২) সাজ্জাদ হোসেন বাদী হয়ে ঢাকায় সংস্থাটির সমন্বিত কার্যালয়ে মামলা দায়ের করেছেন। দুদকের মহাপরিচালক আক্তার হোসেন নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানিয়েছেন।
আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৪৭৭৩/১০৯সহ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১৫ এর ৪ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।
মামলার আসামিরা হলেন, (১) মো. মশিউজ্জামান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, শ্রীপুর টাউনশিপ লিমিটেড; (২) তিলাত শাহরিন, পরিচালক, শ্রীপুর টাউনশীপ লিমিটেড; (৩) সালমান এফ রাহমান, সাবেক চেয়ারম্যান, আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি; (৪) আহমেদ শায়ান ফজলুর রহমান, সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান, আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি; (৫) মো. শাহ আলম সারোয়ার, সাবেক ব্যাবস্থাপনা পরিচালক, আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি; (৬) সুধাংশু শেখর বিশ্বাস, সাবেক স্বতন্ত্র পরিচালক, আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি; (৭) রাবেয়া জামালী, সাবেক পরিচালক, আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি; (০৮) এ আর এম নাজমুস সাকিব, সাবেক স্বতন্ত্র পরিচালক, আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি; (৯) কামরুন নাহার আহমেদ, সাবেক স্বতন্ত্র পরিচালক, আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি; (১০) গোলাম মোস্তফা, সাবেক পরিচালক, আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি; (১১) মো. জাফর ইকবাল, সাবেক পরিচালক, আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি; (১২) শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম, সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি); (১৩) রুমানা ইসলাম, সাবেক কমিশনার, বিএসইসি; (১৪) মিজানুর রহমা, সাবেক কমিশনার, বিএসইসি; (১৫) শেখ শামসুদ্দিন আহমে, সাবেক কমিশনার, বিএসইসি; (১৬) মো: আবদুল হালিম, সাবেক কমিশনার, বিএসইসি; (১৭) সৈয়দ মনসুর মোস্তফা, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ ক্রেডিট অফিসার, আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি; (১৮) শাহ মো: মঈনউদ্দিন, হেড অব লোন পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্ট, আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি; (১৯) মো. রফিকুল ইসলাম, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ বিজনেস অফিসার (রিটেইল), আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি; (২০) গীতাঙ্ক দেবদীপ দত্ত, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ বিজনেস অফিসার (কর্পোরেট), আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি; (২১) মো: নুরুল হাসনাত, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ অব আইটি, আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি; (২২) মনিতুর রহমান, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ ইনফরমেশন অফিসার, আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি; (২৩) মোহাম্মদ শাহিন উদ্দিন, হেড অব ট্রেজারি, আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি; (২৪) নাজিমুল হক, সাবেক শাখা ব্যবস্থাপক, ধানমন্ডি শাখা ও এফভিপি, প্রিন্সিপাল ব্র্যাঞ্চ, আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি; (২৫) হোসাইন শাহ আলী, সাবেক ব্যবস্থাপক, প্রিন্সিপাল ব্র্যাঞ্চ, আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি; (২৬) সরদার মো. মমিনুল ইসলাম, রিলেশনশিপস ম্যানেজার, প্রিন্সিপাল ব্র্যাঞ্চ, আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি; (২৭) নিমাই কুমার সাহা, মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও), সন্ধানী লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড; (২৮) মো. মিজানুর রহমান, কোম্পানি সেক্রেটারি, সন্ধানী লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড; (২৯) আয়েশা সিদ্দিকা, এসপিও, শাহজালাল এভিনিউ শাখা, আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি; (৩০) সিলভিয়া চৌধুরী, এফএভিপি, গুলশান শাখা, আইএফআইসি ব্যাংক।
মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, আসামিরা অসৎ উদ্দেশ্যে পরস্পর যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহার করে জাল-জালিয়াতি ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে সিআইবি প্রতিবেদন সংগ্রহ না করেই ও প্রস্তাবিত মর্টগেজ সম্পত্তি সরেজমিনে পরিদর্শন বা মূল্য যাচাই না করেই অস্বাভাবিক অতি মূল্যায়ন (৮৭ কোটি টাকার জমিকে ১০২০ কোটি টাকায় মূল্যায়ন) করে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মালিকানাধীন মাসখানেক আগে রেজিস্ট্রি করা কথিত কোম্পানির তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বন্ডের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের কাছে থেকে ১ হাজার কোটি টাকা উত্তোলনপূর্বক শ্রীপুর টাউনশিপ লিমিটেডের চলতি হিসাবে জমা করেন। এর পর সেখান থেকে ২০০ কোটি টাকার এফডিআর করে অবশিষ্ট ৮০০ কোটি টাকা (সরকারি অর্থ) বেক্সিমকো ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডসহ বেক্সিমকো গ্রুপ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের হিসাবে স্থানান্তর করেন। সেখান থেকে ব্যাংকিং নিয়মাচারের তোয়াক্কা না করে নগদে ও বিভিন্ন রকম সন্দেহজনক লেনদেনের মাধ্যমে উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেন। আত্মসাৎ করা অর্থ স্থানান্তর, রূপান্তর ও হস্তান্তরের মাধ্যমে দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৪৭৭৩/১০৯সহ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১৫ এর ৪ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন।
প্রাথমিক অনুসন্ধানে প্রতীয়মান হওয়ায় দুদকের অনুমোদনক্রমে আসামিদের বিরুদ্ধে বর্ণিত ধারায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।
ঢাকা/নঈমুদ্দীন/রফিক
উৎস: Risingbd
কীওয়ার্ড: চ কর চ কর শ র প র ট উনশ প ল ম ক প এলস র রহম ন ব এসইস অফ স র ইসল ম
এছাড়াও পড়ুন:
নারী স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগে সময় বাড়াল বিএসইসি
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত প্রতিটি কোম্পানিতে এক-পঞ্চমাংশ স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এর মধ্যে কমপক্ষে একজন নারী স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগে সময় বেধে দিয়েছিল বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। তবে অনেক কোম্পানি ব্যর্থ হওয়ায় এবং ওইসব কোম্পানির আবেদনের আলোকে সময়সীমা বাড়িয়েছে বিএসইসি।
মঙ্গলবার (২৯ জুলাই) এ সংক্রান্ত একটি চিঠি ইস্যু করা হয়েছে বলে বিএসইসি সূত্রে জানা গেছে।
চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০২৪ সালের ২৯ এপ্রিল প্রকাশিত গেজেটে এক বছর সময় দিয়ে গত ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত প্রতিটি তালিকাভুক্ত কোম্পানিতে কমপক্ষে এক জন করে নারী স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগের জন্য সময়সীমা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অনেক কোম্পানি এ শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ওইসব কোম্পানি থেকে সময় বাড়ানোর জন্য আবেদন করা হয়েছে। যার আলোকে নারী স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগে আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন।
১৮ মাসে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে আরও দেড় লাখ রোহিঙ্গা: ইউএনএইচসিআর