«ব এফআইইউ»:

নগদের সাবেক এমডি তানভীরসহ ১৩ জনের ব্যাংক হিসাব জব্দ

মোবাইল ফোনে আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান নগদের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানভীর আহমেদ মিশুকসহ ১৩ জনের ব্যাংক হিসাব জব্দ করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। তাদের বেতন হিসাব ছাড়া অন্য সব হিসাবে লেনদেন স্থগিত করতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে চিঠি দিয়েছে বিএফআইইউ। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) দেশের সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এ বিষয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। বিএফআইইউর এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, আলোচিত ব্যক্তিদের ব্যাংক হিসাবে সন্দেহজনক লেনদেনের বিষয় খতিয়ে দেখতে তাদের হিসাব জব্দ করা হয়েছে। যেসব ব্যক্তির ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে, তারা হলেন—নগদের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানভীর আহমেদ মিশুক, তার বাবা মো. ওবায়েদুল্ল্যাহ পনির, মা নাহিদ আক্তার, সাদাফ রোকসানা, রোকসানা কাশেম টুম্পা, মো. সাফায়েত আলম, মো. তাওফিকুর রহমান, মারুফুল ইসলাম ঝলক, মোহাম্মদ আমিনুল হক, ফকির বেদার উদ্দিন আহমেদ, তৈফুর...


শাহীনুল ইসলামের লেনদেন খতিয়ে দেখছে বিএফআইইউ

আপত্তিকর ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর ছুটি থাকা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান এএফএম শাহীনুল ইসলাম ও তার স্ত্রীর হিসাবের লেনদেনের তথ্য যাচাই করছে সংস্থাটি। যাচাই প্রক্রিয়ায় প্রাথমিকভাবে যে তথ্য পাওয়া গেছে সেগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করেছে সংস্থাটি। বিএফআইইউ সূত্র এ তথ্য জানা গেছে। বিএফআইইউর একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে সংস্থাটির প্রধান ও তার স্ত্রীর হিসাবে গত মে মাসের বেশ কিছু লেনদেনের তথ্য যাচাই করা হয়েছে। এগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। একই সঙ্গে পরবর্তী নির্দেশনার অপেক্ষা রয়েছে বিএফআইইউ। আপত্তিকর ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর বিএফআইইউ প্রধানের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ প্রকাশ্যে আসছে। এর মধ্যে এনা পরিবহনের জব্দ করা হিসাব থেকে টাকা উত্তোলনের সুযোগ করে দেওয়া অন্যতম। এসব বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষে নির্দেশনা পেলে বিএফআইইউ প্রধান...


বিএফআইইউ প্রধানের আপত্তিকর ভিডিও: তদন্ত করছে বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান এএফএম শাহীনুল ইসলামের একটি আপত্তিকর ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এ নিয়ে ব্যাংক পাড়ায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক তদন্ত শুরু করেছে।  এ প্রসঙ্গে গভর্নর আহসান এইচ মনসুর গণমাধ্যমকে জানান, নিঃসন্দেহে এটি সংবেদনশীল বিষয়। আমরা এর সত্যতা যাচাই করছি। সংশ্লিষ্টরা জানান, সোমবার অনলাইন পোর্টালের পেইজ থেকে ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ে। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ অত্যন্ত লজ্জাজনক। বিষয়টি তদন্ত করে প্রকৃত ঘটনা উদঘাটন জরুরি। একই সঙ্গে দোষীদের শাস্তির আওতায় আনা উচিত বলে তারা দাবি করেন।   বিএফআইইউ প্রধান এএফএম শাহীনুল ইসলাম বলেন, ‘‘এটি সম্পূর্ণ ভুয়া ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। শুরু থেকেই একটি চক্র আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আসছে।’’উল্লেখ্য, চলতি বছরের জানুয়ারিতে হঠাৎ করেই অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক...


সাবেক গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নরদের পরিবারের সদস্যদের হিসাব তলব

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) সাবেক ৩ গভর্নর, ডেপুটি গভর্নর, সাবেক বিএফআইইউ প্রধান এবং তাদের পরিবারের সদস্য তথা স্ত্রী-সন্তান-জামাতা-পূত্রবধূর হিসাবও তলব করেছে। এসব ব্যক্তির হিসাবের যাবতীয় তথ্য জানাতে দেশের সব তফসিলি ব্যাংককে এ সংক্রান্ত চিঠি দিয়েছে বিএফআইইউ। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিএফআইইউর একজন কর্মকর্তা এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) অনুরোধে সাবেক গভর্নর, ডেপুটি গভর্নর এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক কর্মকর্তাদের হিসাব তলব সংক্রান্ত চিঠি বুধবার ব্যাংকগুলোকে দিয়েছে বিএফআইইউ।  আরো পড়ুন: সাবেক ৩ গভর্নর ও ৬ ডেপুটি গভর্নরের ব্যাংক হিসাব তলব  ১২ দিনে দেশে রেমিট্যান্স এল ১০৫ কোটি ডলার বাংলাদেশ ব্যাংকের শীর্ষ পদে দায়িত্ব পালন করা এসব কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আর্থিক খাতের বিভিন্ন অনিয়ম, ব্যাংক দখলের মাধ্যমে অর্থ লোপাট এবং অতিরিক্ত টাকা ছাপিয়ে ঋণ...


সাবেক গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নরদের পরিবারের সদস্যদেরও হিসাব তলব

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক তিন গভর্নর ও চার ডেপুটি গভর্নরের পাশাপাশি তাঁদের স্ত্রী–সন্তান ও সন্তানদের স্বামী বা স্ত্রীর হিসাবও তলব করা হয়েছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) সাবেক প্রধান আবু হেনা মোহাম্মদ রাজী হাসান ও মাসুদ বিশ্বাস এবং তাঁদের স্ত্রী–সন্তান ও সন্তানদের স্বামী বা স্ত্রীর হিসাবও তলব করা হয়েছে।ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় তাঁরা বাংলাদেশ ব্যাংকের শীর্ষ পদের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁদের কারও কারও বিরুদ্ধে ব্যাংক দখল করে অর্থ লোপাটে সহায়তার পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে টাকা ছাপিয়ে দেওয়ার অভিযোগ আছে। এমন নানা অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। দুদকের অনুরোধে গতকাল বুধবার ব্যাংকগুলোকে হিসাব তলবসংক্রান্ত চিঠি দিয়েছে বিএফআইইউ। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের এক বছর পর এখন আর্থিক খাতের শীর্ষ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে।যাঁদের পরিবারের হিসাব...


সাবেক তিন গভর্নর ও ছয় ডেপুটি গভর্নরের ব্যাংক হিসাব তলব

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক তিন গভর্নর ও ছয় ডেপুটি গভর্নরের ব্যাংক হিসাব তলব করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। সব ব্যাংকে চিঠি দিয়ে তাঁদের ব্যাংক হিসাবে অর্থ লেনদেন, হিসাব খোলার ফরমসহ যাবতীয় তথ্য চাওয়া হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) অনুরোধে আজ বুধবার ব্যাংকগুলোকে এ–সংক্রান্ত চিঠি দিয়েছে বিএফআইইউ।বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর আতিউর রহমান, ফজলে কবির ও আব্দুর রউফ তালুকদারের ব্যাংক হিসাবের তথ্য চাওয়া হয়েছে। গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। এর তিন দিন পর ৯ আগস্ট ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেন আব্দুর রউফ তালুকদার। এক পৃষ্ঠার পদত্যাগপত্রে তিনি পদত্যাগের জন্য ব্যক্তিগত অসুবিধার কথা উল্লেখ করেন। যদিও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকেই আত্মগোপনে আছেন আব্দুর রউফ তালুকদার। সাবেক দুই গভর্নর আতিউর রহমান ও ফজলে কবিরকেও গত এক বছরে প্রকাশ্যে কোনো অনুষ্ঠানে...


সাবেক ৩ গভর্নর ও ৬ ডেপুটি গভর্নরের ব্যাংক হিসাব তলব 

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ৩ গভর্নর ও ৬ জন ডেপুটি গভর্নরের ব্যাংক হিসাব তলব করেছে। এসব ব্যক্তির হিসাবের যাবতীয় তথ্য জানাতে দেশের সব তফসিলি ব্যাংকে এ সংক্রান্ত চিঠি দিয়েছে বিএফআইইউ। বুধবার (১৩ আগস্ট) বিএফআইইউর একজন কর্মকর্তা এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) অনুরোধে সাবেক ৩ গভর্নর ও ৬ জন ডেপুটি গভর্নরের ব্যাংক হিসাব তলব করা হয়েছে। হিসাবের যাবতীয় তথ্য পাওয়ার পর এসব ব্যক্তির হিসাবে অস্বাভাবিক কোনো লেনদেন হয়েছে কিনা সে বিষয়ে জানা যাবে। আরো পড়ুন: ১২ দিনে দেশে রেমিট্যান্স এল ১০৫ কোটি ডলার ১০০ টাকার নতুন নোট বাজারে, আসল-নকল চেনার উপায় যাদের হিসাবের তথ্য চাওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক তিন গভর্নর ড. আতিউর রহমান,...


বন্ধ হয়ে গেছে অনলাইনে ব্যাংক হিসাব খোলা

জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) তথ্যভান্ডারে নাগরিকদের তথ্য যাচাই সীমিত করে দেওয়ায় ব্যাংকগুলোর অনলাইনে তাৎক্ষণিক গ্রাহক হিসাব খোলা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। বিদেশে বসে দেশের ব্যাংকগুলোতে প্রবাসীদের হিসাব খোলার সুযোগও এখন বন্ধ রয়েছে। এমনকি সনাতন পদ্ধতিতে হিসাব খুলতে গিয়েও ভোগান্তিতে পড়ছে ব্যাংকগুলো। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন জাতীয় তথ্যভান্ডার পরিচালনা করে থাকে। কয়েক ধাপে তথ্য ফাঁস হওয়ার পর তথ্যভান্ডারের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা, সাইবার হুমকি মোকাবিলা এবং তথ্যের অপব্যবহার রোধে নাগরিকদের তথ্য যাচাই সীমিত করার পদক্ষেপ নেয় নির্বাচন কমিশন। চলতি সপ্তাহে অনেক ব্যাংককে তাদের সার্ভারে প্রবেশাধিকার বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর পরিবর্তে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেসের (এপিআই) মাধ্যমে তথ্য যাচাইয়ের সুযোগ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। যেখানে শুধু নাম, জন্মতারিখ ও জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (এনআইডি) যাচাই করা যাচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট...


ইস্টার্ন ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও পরিবারের ব্যাংক হিসাব জব্দ

ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেডের চেয়ারম্যান মো. শওকত আলী চৌধুরী ও তার পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। সোমবার (৩০ জুন) দেশের সব বাণিজ্যিক ব্যাংকে এ সংক্রান্ত চিঠি পাঠিয়েছে সংস্থাটি। ব্যাংক হিসাব স্থগিত করা ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছে- শওকত আলী, তার স্ত্রী ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ভাইস চেয়ারম্যান তাসমিয়া আম্বারিন, তার মেয়ে ও ইস্টার্ন ব্যাংকের পরিচালক জারা নামরিন ও ছেলে মো. জারান আলী চৌধুরী। বিএফআইইউর একজন কর্মকর্তা জানান, এসব ব্যক্তিদের হিসাবে সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে। আর এ কারণে হিসাব স্থগিত করা হয়েছে। ব্যাংক-আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, আলোচ্য ব্যক্তি ও তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে কোনও ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হয়ে থাকলে আগামী ৩০ দিনের জন্য স্থগিত করা হলো। এছাড়া, আগামী ২ জুলাইয়ের...


ইস্টার্ন ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও তার পরিবারের সদস্যদের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ

ইস্টার্ন ব্যাংকের চেয়ারম্যান মো. শওকত আলী চৌধুরীর পরিবারের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। সোমবার ব্যাংকগুলোতে এ সংক্রান্ত চিঠি দেওয়া হয়। শওকত আলী ছাড়াও তার স্ত্রী ও ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ভাইস চেয়ারম্যান তাসমিয়া আম্বারীন, তার মেয়ে ও ইস্টার্ন ব্যাংকের পরিচালক জারা নামরীন ও ছেলে মো. জারান আলী চৌধুরীর অ্যাকাউন্টও ফ্রিজ করা হয়েছে। ব্যাংকগুলোতে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, এসব ব্যক্তি ও তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে কোনও ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হয়ে থাকলে আগামী ৩০ দিনের জন্য স্থগিত করা হলো। একইসঙ্গে আগামী ২ জুলাইয়ের মধ্যে এসব হিসাব খোলার ফরম, লেনদেন বিবরণী, কেওয়াইসিসহ যাবতীয় তথ্য পাঠাতে হবে। বিএফআইইউর একজন কর্মকর্তা সমকালকে বলেন, শওকত আলী চৌধুরীর সঙ্গে সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত ও পদ্মা ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান চৌধুরী নাফিজ সরাফতের...


বগুড়ায় আইএফআইসি ব্যাংকের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

আইএফআইসি ব্যাংকের উদ্যোগে বগুড়ায় মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৪ মে দিনব্যাপী এ আয়োজনে সহযোগিতায় ছিল বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। বগুড়া জেলা শহরের একটি স্থানীয় মিলনায়তনে আয়োজিত এই কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন আইএফআইসি ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা ইকবাল পারভেজ চৌধুরী। কর্মশালার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএফআইইউ-এর সম্মানিত পরিচালক মো. মোস্তাকুর রহমান। প্রশিক্ষন কর্মশালাটি পরিচালনা করেন বিএফআইইউ এর রিসোর্স পার্সন অতিরিক্ত পরিচালক ড. মো. রায়হানুল ইসলাম, যুগ্ম-পরিচালক সৈকত কুমার সরকার এবং উপ-পরিচালক সুদীপ্ত ঘোষ।  কর্মশালায় মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে প্রাসঙ্গিক আইন, আন্তর্জাতিক মানদন্ড, ঝুঁকি নিরূপণ, রিপোর্টিং পদ্ধতি ও পরিপালনের উত্তম চর্চাসমূহ সহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়। বগুড়া জেলার বিভিন্ন ব্যাংকে কর্মরত ৪৭ টি ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের ৮১...


১৮-২০ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়েছে, বিএফআইইউ প্রকাশনা অনুষ্ঠানে গভর্নর

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর জানিয়েছেন, আওয়ামী লীগের শাসনামলে দেশ থেকে ১৮–২০ বিলিয়ন বা ১ হাজার ৮০০ কোটি থেকে ২ হাজার কোটি ডলার পাচার হয়েছে (বাংলাদেশি টাকায় ২ থেকে আড়াই লাখ কোটি টাকা)। একজনই ৩৫০টি বাড়ি কিনেছেন। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে এসব অর্থ পাচার করা হয়েছে। এসব ঘটনা উদ্‌ঘাটন করা গেছে। দিন দিন এই অর্থের পরিমাণ বাড়ছে। অর্থ পাচার প্রতিরোধে সমন্বয়কের দায়িত্বে থাকা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে গভর্নর এই মন্তব্য করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে এই সভা আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বিএফআইইউর প্রধান কর্মকর্তা এ এফ এম শাহীনুল ইসলাম।অনুষ্ঠানে গভর্নর আহসান এইচ মনসুর বলেন, ‘পাচারের অর্থ ফেরত আনতে হবে, এ ধরনের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের...


ব্যাংক খাতে সন্দেহজনক লেনদেন বেড়েছে ২৩ শতাংশ

২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৭ হাজার ৩৪৫টি সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছে। যা আগের অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ২২ দশমিক ৯৬ শতাংশ বেশি। এটি মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কাজে অর্থায়ন প্রতিরোধে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাগুলোর কর্মকর্তাদের সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিএফআইইউর সক্রিয় ভূমিকা ও কর্মতৎপরতার প্রতিফলন। মঙ্গলবার ( ২৭ মে) বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪ প্রকাশ উপলক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।  সংবাদ সম্মেলনে বিএফআইইউ এর প্রধান এ. এফ. এম শাহীনুল ইসলামের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও বিএফআইইউ এর উপ-প্রধান মো. কাওছার মতিন, বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান, ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশনস অ্যান্ড পাবলিকেশনস এর পরিচালক (চলতি-দায়িত্বে) মহুয়া মহসীন,...


সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্টিং বেড়েছে ৫৬ শতাংশ

ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিমা কোম্পানিসহ রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাগুলোর সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্টিং (এসটিআর) বেড়েছে ৫৬ দশমিক ৪১ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের ১৫ মে পর্যন্ত সাড়ে ১০ মাসে ২৭ হাজার ১৩০টি। ২০২৩-২৪ অর্থবছর যেখানে বিএফআইইউতে এসটিআর হয়েছিল ১৭ হাজার ৩৪৫টি। মূলত জুলাই বিপ্লবের পর এ ধরনের রিপোটিং ব্যাপক বেড়েছে। ২০২২-২৩ এসটিআর ছিল ১৪ হাজার ১০৬টি। এর মানে গত অর্থবছর রিপোটিংয়ে বেড়েছিল ২৩ শতাংশ। আজ বুধবার বাংলাদেশ ব্যাংকের সভাকক্ষে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য তুলে ধরেন বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট-বিএফআইইউর কর্মকর্তারা। এ সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর, বিএফআইইউ প্রধান এ এফ এম শাহীনুল ইসলাম, উপ-প্রধান কাওছার মতিনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, গত অর্থবছর বিএফআইইউ ১১৪টি গোয়েন্দা প্রতিবেদন বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থায় পাঠিয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, নিয়ন্ত্রণক...


সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্টিং বেড়েছে ২৩ শতাংশ

ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিমা কোম্পানিসহ রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাগুলোর সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্টিং (এসটিআর) বেড়েছে ২৩ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছর বিএফআইইউতে এসটিআর হয়েছে ১৭ হাজার ৩৪৫টি। আগের অর্থবছর যা ছিলো ১৪ হাজার ১০৬টি। আজ বুধবার বাংলাদেশ ব্যাংকের সভাকক্ষে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য তুলে ধরেন বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট-বিএফআইইউর কর্মকর্তারা। এ সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর, বিএফআইইউ প্রধান এ এফ এম শাহীনুল ইসলাম, উপ-প্রধান কাওছার মতিনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, গত অর্থবছর বিএফআইইউ ১১৪টি গোয়েন্দা প্রতিবেদন বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থায় পাঠিয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, নিয়ন্ত্রণক সংস্থা ও সরকারি অন্যান্য সংস্থার সাথে ১ হাজার ২২০টিতথ্য বিনিময় করেছে। আগের অর্থবছরের তুলনায় যা ১৩ দশমিক ৯১ শতাংশ বেশি। মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধ জোরদারের কারণে ব্যাসেল এএমএল...


মেঘনা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও পরিবারের ব্যাংক হিসাব স্থগিত

মেঘনা গ্রুপের চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল ও তার পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক হিসাব স্থগিত রাখার নির্দেশনা দিয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। চিঠির মাধ্যমে দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে এ-সংক্রান্ত নির্দেশনা পাঠানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৭ এপ্রিল) বিএফআইইউর এক কর্মকর্তা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। বিএফআইইউর চিঠিতে মেঘনা গ্রুপের চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল, তার স্ত্রী বিউটি আক্তার ও তাদের সন্তানদের ব্যক্তি হিসাব আগামী ৩০ দিনের জন্য স্থগিত রাখতে বলা হয়েছে। এ সময় তাদের সব লেনদেন বন্ধ থাকবে। অর্থ উত্তোলন বা জমা করা যাবে না। প্রয়োজনে লেনদেন স্থগিতের সময় বাড়ানো হবে। যাদের হিসাব স্থগিত করা হয়েছে, তাদের হিসাব-সংশ্লিষ্ট তথ্য বা দলিল যেমন: হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি ও লেনদেন বিবরণীসহ আমানত, ঋণ, লকার, ক্রেডিট কার্ড, ফরেন ট্রেড, অফশোর ব্যাংকিং হিসাবসহ যাবতীয় লেনদেনের...


ফ্রিজ অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উত্তোলন, প্রিমিয়ার ব্যাংককে জরিমানা

প্রিমিয়ার ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান এইচবিএম ইকবালের ফ্রিজ করা অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা সরিয়ে নেওয়ার সুযোগ দেওয়ায় ব্যাংকটিকে বড় অঙ্কের জরিমানা করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। ব্যাংকের বর্তমান চেয়ারম্যান ইকবালের ছেলে মোহাম্মদ ইমরান ইকবাল। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাম্প্রতিক এক পরিদর্শনে বিষয়টি ধরা পড়ার পর সমপরিমাণ ১ কোটি ১১ লাখ টাকা এবং ৩০ হাজার ডলার সমপরিমাণ প্রায় ৩৭ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। বুধবার বিএফআইইউ এ-সংক্রান্ত চিঠি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কাছে পাঠিয়েছে বলে জানা গেছে। বিএফআইইউ গত নভেম্বরে এইচবিএম ইকবাল, তার বর্তমান স্ত্রী অভিনেত্রী আঞ্জুমান আরা শিল্পী এবং তিন সন্তান মঈন উদ্দিন ইকবাল, ইমরান ইকবাল ও নওরীন ইকবালের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে। পাশাপাশি তাদের একক মালিকানায় কোনো প্রতিষ্ঠান থাকলে সে হিসাবও ফ্রিজ করতে বলা হয়। এই নির্দেশনা অমান্য করে ব্যক্তি হিসাব থেকে ১ কোটি ১১ লাখ...


জব্দ হিসাব থেকে টাকা তুললেন এইচ বি এম ইকবাল, প্রিমিয়ার ব্যাংককে জরিমানা

জব্দ করা ব্যাংক হিসাব থেকে টাকা তুলেছেন আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য এইচ বি এম ইকবাল। আর তাঁকে অর্থ উত্তোলনের এই সুযোগ করে দিয়েছে তাঁরই মালিকানাধীন প্রিমিয়ার ব্যাংক। তিনি প্রিমিয়ার ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। ১৯৯৯ সাল থেকে তিনি ব্যাংকের চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর তিনি ব্যাংকের চেয়ারম্যানের পদ ছেড়ে দেন। তবে ব্যাংকটি এখনো তাঁর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ব্যাংকটির বর্তমান চেয়ারম্যান তাঁর ছেলে ইমরান ইকবাল। জানা যায়, গত বছরের নভেম্বরে এইচ বি এম ইকবাল, তাঁর দুই স্ত্রী ও সন্তান এবং তাঁদের মালিকানাধীন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের লেনদেন স্থগিত করে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বা বিএফআইইউ। এরপরও এইচ বি এম ইকবাল তাঁর নামে থাকা ব্যাংক হিসাব থেকে ১ কোটি ১১ লাখ টাকা ও ৩০ হাজার মার্কিন...


জব্দ করা হয়েছে ১৭ হাজার কোটি টাকার শেয়ার

ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবার এবং ১০ শিল্পগোষ্ঠীর প্রায় ১৭ হাজার কোটি টাকার শেয়ার জব্দ করেছে আদালত। এ ছাড়া বিভিন্ন ব্যাংকে থাকা তাঁদের প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা জব্দ করা হয়েছে ও ৮৪ জনকে বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন দেশে থাকা তাঁদের কিছু সম্পদও জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদুক) আবেদনে তাদের অর্থ ও সম্পদ জব্দ করা হয়। এসব অর্থের মধ্যে বিদেশি মুদ্রা ও বিদেশে থাকা সম্পদও রয়েছে।বিদেশে পাচার হওয়া সম্পদ দেশে ফেরত আনা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য আন্তসংস্থা টাস্কফোর্সের সভায় এসব তথ্য জানানো হয়। এসব ঘটনায় দ্রুততম সময়ে মামলা করে তা নিষ্পত্তির নির্দেশনা দেওয়া হয় সভায়। এরপর বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ফেরাতে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুরের...


বিএফআইইউ’র সাবেক প্রধান মাসুদের রিমান্ড আবেদন, শুনানি ২৬ জানুয়ারি

জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলায় বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) সাবেক প্রধান মাসুদ বিশ্বাসের সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেছে দুদক।  রবিবার (১৯ জানুয়ারি) মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দুদকের সহকারী পরিচালক সাজ্জাদ হোসাইন এ রিমান্ড আবেদন করেন। ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ জাকির হোসেন গালিবের আদালত আগামী ২৬ জানুয়ারি রিমান্ড শুনানির তারিখ ধার্য করেছেন। দুদকের আদালতের সাধারণ নিবন্ধন শাখার আক্কাস আলী এ তথ্য নিশ্চিত করেন।  এর আগে গত ১৭ জানুয়ারি দুদকের উপ-পরিচালক মো. গুলশান আনোয়ারের নেতৃত্বে একটি দল রাজধানীর মিরপুর-১০ এর সেনপাড়া পর্বতার বাসা থেকে মাসুদ বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করেন। পরে শনিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাসুমা রহমানের আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।  মামলা সূত্রে জানা গেছে, গত ২ জানুয়ারি মাসুদ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ...


ব্যাংক হিসাব তলব আরও ১৪ সাংবাদিকের

আরও ১৪ সাংবাদিকের ব্যাংক হিসাবের তথ্য তলব করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট–বিএফআইইউ। এ নিয়ে কয়েক দফায় একশর মতো সাংবাদিকের তথ্য চাওয়া হলো। বুধবার সব ব্যাংকে এ-সংক্রান্ত চিঠি দিয়ে সাত দিনের মধ্যে তথ্য দিতে বলা হয়েছে। বিএফআইইউ থেকে তথ্য চাওয়ার তালিকায় আছেন– ইউএনবির উপদেষ্টা সম্পাদক ফরিদ হোসেন, এপির ব্যুরো চিফ জুলহাস আলম, বাংলাদেশ জার্নালের সম্পাদক শাহজাহান সরদার, ঢাকা ট্রিবিউনের স্টাফ রিপোর্টার আলী আসিফ শাওন, ডেইলি পিপল লাইফের সম্পাদক আজিজুল হক ভূঁইয়া, বাসসের স্পোর্টস ইনচার্জ স্বপন বসু, ডিবিসি নিউজের সিনিয়র রিপোর্টার রাজীব ঘোষ ও স্টাফ রিপোর্টার তাহমিদা সাদেক জেসি, চ্যানেল আইয়ের সিনিয়র রিপোর্টার নীলাদ্রি শেখর কুণ্ডু, বাংলা টিভির সাংবাদিক নজরুল কবীর, গাজী টিভির বার্তা সম্পাদক ইকবাল করিম নিশান, গ্রীন টিভির সাংবাদিক সাজু রহমান ও বাংলা ভিশনের সাবেক কর্মী আমিনুর রশীদ। প্রত্যেকের হিসাব খোলার...


আরো ১৪ সাংবাদিকের ব্যাংক হিসাবের তথ্য তলব

দেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের ১৪ সাংবাদিকের ব্যাংক হিসাবের তথ্য তলব করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। একই সঙ্গে তাদের ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের তথ্যও চাওয়া হয়েছে। সম্প্রতি এসব সাংবাদিকের ব্যাংক হিসাব তলব করে সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বরাবর চিঠি পাঠিয়েছে বিএফআইইউ। সংস্থাটির চিঠিতে বলা হয়েছে, উল্লেখিত ১৪ সাংবাদিকের স্বামী বা স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যাসহ তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের তথ্যাদি যেমন হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি, লেনদেনের বিবরণীসহ আনুষঙ্গিক তথ্য পাঠাতে হবে। বিএফআইইউর পক্ষ থেকে নতুন করে যেসব সাংবাদিকের ব্যাংক হিসাবের তথ্য তলব করা হয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছেন অ্যাসোসিয়েট প্রেসের (এপি) ব্যুরোপ্রধান জুলহাস আলম, ইউএনবির উপদেষ্টা সম্পাদক ফরিদ হোসেন, বাংলাদেশ জার্নালের সম্পাদক শাহজাহান সরদার, ঢাকা ট্রিবিউনের সাংবাদিক আলী আসিফ শাওন, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নাদিম কাদের,...


প্রভাবশালীদের জব্দ করা ব্যাংক হিসাবে ১৫ হাজার কোটি টাকা  

সন্দেহজনক লেনদেন, অর্থপাচার, অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ উঠা আওয়ামী লীগ শাসনামলের প্রভাবশালীদের জব্দ করা ব্যাংক হিসাবে ১৫ হাজার কোটি টাকা রয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার দেশের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত সাড়ে তিন শতাধিক সাবেক মন্ত্রী-এমপি, বিতর্কিত ব্যবসায়ী ব্যক্তিদের জব্দ করা ব্যাংক হিসাবে আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা এই অর্থের সন্ধান পেয়েছে।   সূত্র জানায়, জব্দ করা হিসাবের মধ্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল এবং শেখ রেহানার ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিকি ববির হিসাব রয়েছে। এ ছাড়া আছে এস আলম, সামিট, বেক্সিমকো গ্রুপ, বসুন্ধরা, ওরিয়ন, নাসা, জেমকন, নাবিল গ্রুপ এবং সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাভেদসহ সাবেক সরকারের মন্ত্রী-এমপি ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হিসাব।   হিসাবগুলো দুর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর ও...